Máster en
Compliance: Fraude y Blanqueo especializado en Análisis Forense e Inteligencia Financiera

Obtén una visión integral sobre todas las áreas relativas al cumplimiento legal y normativo.

El Máster en Compliance, Análisis Forense e Inteligencia Financiera es un programa online especializado que permite obtener una doble titulación propia con validez internacional. El objetivo de este máster innovador es formar a compliance officers con conocimientos diferenciadores en la investigación y prevención de delitos financieros. 

El plan de estudios de esta formación a distancia aborda integralmente todos los elementos relacionados con el cumplimiento normativo y la prevención del fraude y el lavado de activos.

Además, cuenta con cursos enfocados en el aprendizaje de herramientas de inteligencia financiera para realizar procesos de debida diligencia e investigar delitos financieros. Junto a ello, el máster online transmite habilidades para realizar y ejecutar planes de auditoría forense en compliance orientadas a la recopilación de evidencias delictivas.

Qué vas a aprender

Dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización.  

Aplicar procedimientos de Due Dilligence y gestión de riesgos de terceros.  

Conocer las estrategias y recomendaciones internacionales en investigación de delitos financieros.

Dominar herramientas y técnicas de inteligencia financiera para la prevención del fraude y lavado de activos.

Planificar y ejecutar auditorías forenses en compliance. 

Asesorar en la implementación de departamentos de inteligencia financiera.

A quién va dirigido este máster

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Este programa formativo está especialmente dirigido a: 

  • Directivos, técnicos financieros y profesionales que pretendan fortalecer sus conocimientos en análisis de delitos financieros.
  • Compliance officers que deseen desarrollar habilidades de auditoría forense e investigación de delitos de lavado de activos.
  • Profesionales que quieran dar un salto en sus carreras especializándose en técnicas de inteligencia financiera enfocadas al cumplimiento normativo. 
  • Abogados que busquen ejercer como compliance officers titulados. 
  • Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.
  • Graduados de cualquier carrera con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento y análisis forense.

Conoce a algunos de tus profesores

María Altamirano

Consultora y Auditora de Sistemas de Gestión y Co-Fundadora de Íconos Academy.

Rosa Borjas

Risk Manager. Adviser AML/CFT Compliance G31000 CFCS.

Gustavo Vallejo

Gerente de consultoría en PRC AMG.  Consultor senior con experiencia en arquitectura de seguridad.

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Proceso de admisión

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© EALDE Business School

Características del programa

Cuánto dura

Tiene una duración de 12 meses

Cuándo empieza

Empieza en Julio del 2022

Fináncialo

Con EALDE en cuotas mensuales sin intereses

Becas disponibles

Becas Talento Senior

  • Personas con fecha de nacimiento anterior a 1985.
  • Profesionales que acrediten un mínimo de 5 años de experiencia laboral en su sector.
  • Aspirantes que superen el proceso de selección realizado por el comité académico.

Becas Excelencia

  • Cumplir los requisitos de admisión del programa.
  • Superar el proceso de selección.
  • Disponer de un expediente académico y una trayectoria laboral orientada a la excelencia.

Becas Talento Directivo

  • Personas con fecha de nacimiento posterior a 1985.
  • Profesionales orientados a alcanzar puestos directivos.
  • Aspirantes que superen el proceso de selección realizado por el comité académico.

Becas País

  • Residir en el país al que hace mención la beca. EALDE concede especialmente becas a candidatos procedentes de países de habla hispana.
  • Cumplir los requisitos de admisión del programa.
  • Superar el proceso de selección.
Consigue tu beca

Plan de estudios

Curso 1. ¿Qué es el Compliance?

  • Tipos de Obligaciones.
  • Función de Compliance.
  • Modelos de Compliance.
  • Fundamentos en la gestión de riesgos: ISO 31000:2018.

Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades.

  • Ética y gobierno corporativo.
  • Cumplimiento corporativo: rol y responsabilidades.
  • Sistemas de gestión de cumplimiento.
  • Normativa financiera básica de cumplimiento.

Curso 3. ISO 19600. Sistemas de Gestión de Compliance.

  • Objetivos y Ámbito de Aplicación ISO 19600.
  • Liderazgo.
  • Responsabilidad, autoridad y roles de organización.
  • Planificación.
  • Evaluación del Desempeño.
  • UNE 19601: Sistemas de Gestión de Compliance Penal.

Curso 4. Implementación del Plan de Compliance.

  • Análisis de la persona jurídica.
  • Elaboración del Informe de Recomendaciones.
  • Elaboración del Plan Compliance para la empresa.
  • Material que conforma el Plan Compliance.
  • Elaboración del Mapa de Riesgos.
  • Implementación.

Curso 5. Compliance de Due Dilligence y conflictos de interés.

  • Procedimientos internos de Due Diligence.
  • Operaciones y contratos que requieren Due Diligence.
  • Contenido y alcance de la Due Diligence. Aspectos prácticos.
  • Controles de conflictos de interés.
  • Due Diligence continua. Seguimiento de relaciones con terceros y de ejecución de contratos. El problema de los conflictos sobrevenidos.
  • Cláusulas éticas como forma de gestión del riesgo de terceros.

Curso 6. Fraude y Blanqueo: Perspectiva Internacional.

  • Concepto de Fraude.
  • Concepto de Blanqueo de Capitales.
  • La Lucha del blanqueo en Europa.
  • La Lucha del blanqueo en América.

Curso 7. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales.

  • Sujetos Obligados a la prevención del blanqueo de capitales.
  • Medidas de diligencia debida.
  • Medidas de control interno.
  • Comunicación de operaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).
  • Obligaciones para sujetos de reducida dimensión.
  • Cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo.

Curso 8. ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno.

  • Requisitos de un Sistema de Gestión Antisoborno.
  • Operaciones del Sistema de Gestión Antisoborno.
  • Evaluación del desempeño y Mejora de un Sistema de Gestión Antisoborno.

Curso 9. Sistemas y herramientas de inteligencia financiera contra delitos financieros.

  • Perfil del delito.
  • Índices de Riesgo País.
  • Listas negras y restrictivas.
  • Know Your Customer y Debida diligencia.
  • Herramientas de investigación.
  • Caso práctico.

Curso 10. Auditoria forense y habilidades de investigación.

  • Desarrollo y metodología de un plan de investigación.
  • Fases de la auditoría forense.
  • Investigación y recopilación de evidencia.
  • Reporte de operaciones sospechosas.
  • Caso práctico.

 Trabajo Fin de Máster (TFM).




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