Máster en
Compliance: Fraude y Blanqueo especializado en Gestión
de Riesgos
Obtén una visión integral sobre todas las áreas relativas al cumplimiento legal y normativo.
El Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos es un máster online innovador, que permite obtener una doble titulación propia con validez internacional. Se trata de un programa único en idioma español, diseñado para formar a profesionales capaces de implementar el pensamiento basado en riesgos en los sistemas de gestión de compliance de las empresas y organizaciones.
Cuenta con contenidos basados en la ética y el gobierno corporativo, la norma ISO 37301, y en las obligaciones para la prevención del blanqueo de capitales.
Además, el temario incluye una especialización enfocada a la identificación y evaluación de riesgos de compliance. Al finalizar el máster, el alumno es capaz de llevar a la práctica las directrices de la norma ISO 31000 y realizar un correcto tratamiento de riesgos legales y reputacionales.
Qué vas a aprender
Dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización.
Aplicar procedimientos de Due Dilligence y gestión de riesgos de terceros.
Implementar las directrices de ISO 31000 en un sistema de gestión de compliance.
Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.
Desarrollar matrices de riesgos para la prevención de delitos financieros.
Utilizar herramientas de gestión de riesgos útiles en compliance.
A quién va dirigido este máster
¿Te gustaría saber más sobre este programa?
Este programa formativo está especialmente dirigido a:
Conoce a algunos de tus profesores
María Altamirano
Consultora y Auditora de Sistemas de Gestión y Co-Fundadora de Íconos Academy.
Rosa Borjas
Risk Manager. Adviser AML/CFT Compliance G31000 CFCS.
Gustavo Vallejo
Gerente de consultoría en PRC AMG. Consultor senior con experiencia en arquitectura de seguridad.
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Proceso de admisión
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© EALDE Business School
Características del programa
Cuánto dura
Tiene una duración de 12 meses
Cuándo empieza
Empieza en marzo 2023
Fináncialo
Con EALDE en cuotas mensuales sin intereses
Becas disponibles
Becas Talento Senior
Becas Excelencia
Becas Talento Directivo
Becas País
Plan de estudios
Curso 1. ¿Qué es el Compliance?
Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades.
Curso 3. ISO 19600. Sistemas de Gestión de Compliance.
Curso 4. Implementación del Plan de Compliance.
Curso 5. Compliance de Due Dilligence y conflictos de interés.
Curso 6. Fraude y Blanqueo: Perspectiva Internacional.
Curso 7. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales.
Curso 8. ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno.
Curso 9. Identificación y Evaluación de Riesgos. ISO 31000.
CURSO 10. Proceso de gestión de riesgos LAFT
Fundamentos sobre la gestión de Riesgos LAFT
Herramientas para la Identificación y Evaluación de los riesgos de LAFT
La matriz de Control Interno
Caso práctico
Trabajo Fin de Máster (TFM).