Máster en
Compliance: Fraude y Blanqueo especializado en Gestión
de Riesgos

Obtén una visión integral sobre todas las áreas relativas al cumplimiento legal y normativo.

El Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo especializado en Gestión de Riesgos es un máster online innovador, que permite obtener una doble titulación propia con validez internacional. Se trata de un programa único en idioma español, diseñado para formar a profesionales capaces de implementar el pensamiento basado en riesgos en los sistemas de gestión de compliance de las empresas y organizaciones.

Cuenta con contenidos basados en la ética y el gobierno corporativo, la norma ISO 37301, y en las obligaciones para la prevención del blanqueo de capitales. 

Además, el temario incluye una especialización enfocada a la identificación y evaluación de riesgos de compliance. Al finalizar el máster, el alumno es capaz de llevar a la práctica las directrices de la norma ISO 31000 y realizar un correcto tratamiento de riesgos legales y reputacionales.  

Qué vas a aprender

Dirigir el departamento de Compliance de cualquier tipo de organización.

Aplicar procedimientos de Due Dilligence y gestión de riesgos de terceros.

Implementar las directrices de ISO 31000 en un sistema de gestión de compliance.

Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.

Desarrollar matrices de riesgos para la prevención de delitos financieros.

Utilizar herramientas de gestión de riesgos útiles en compliance.

A quién va dirigido este máster

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Este programa formativo está especialmente dirigido a: 

  • Directivos, técnicos financieros y profesionales que pretendan fortalecer sus conocimientos en auditoria interna para ser utilizado en la prevención del fraude y el blanqueo.
  • Abogados que busquen ejercer como compliance officers titulados.
  • Analistas de cumplimiento que deseen adquirir habilidades para liderar departamentos de compliance. 
  • Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales. 
  • Graduados de cualquier carrera con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento y risk management.

Conoce a algunos de tus profesores

María Altamirano

Consultora y Auditora de Sistemas de Gestión y Co-Fundadora de Íconos Academy.

Rosa Borjas

Risk Manager. Adviser AML/CFT Compliance G31000 CFCS.

Gustavo Vallejo

Gerente de consultoría en PRC AMG.  Consultor senior con experiencia en arquitectura de seguridad.

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Proceso de admisión

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© EALDE Business School

Características del programa

Cuánto dura

Tiene una duración de 12 meses

Cuándo empieza

Empieza en marzo 2023

Fináncialo

Con EALDE en cuotas mensuales sin intereses

Becas disponibles

Becas Talento Senior

  • Personas con fecha de nacimiento anterior a 1985.
  • Profesionales que acrediten un mínimo de 5 años de experiencia laboral en su sector.
  • Aspirantes que superen el proceso de selección realizado por el comité académico.

Becas Excelencia

  • Cumplir los requisitos de admisión del programa.
  • Superar el proceso de selección.
  • Disponer de un expediente académico y una trayectoria laboral orientada a la excelencia.

Becas Talento Directivo

  • Personas con fecha de nacimiento posterior a 1985.
  • Profesionales orientados a alcanzar puestos directivos.
  • Aspirantes que superen el proceso de selección realizado por el comité académico.

Becas País

  • Residir en el país al que hace mención la beca. EALDE concede especialmente becas a candidatos procedentes de países de habla hispana.
  • Cumplir los requisitos de admisión del programa.
  • Superar el proceso de selección.
Consigue tu beca

Plan de estudios

Curso 1. ¿Qué es el Compliance?

  • Tipos de Obligaciones.
  • Función de Compliance.
  • Modelos de Compliance.
  • Fundamentos en la gestión de riesgos: ISO 31000:2018.

Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades.

  • Ética y gobierno corporativo.
  • Cumplimiento corporativo: rol y responsabilidades.
  • Sistemas de gestión de cumplimiento.
  • Normativa financiera básica de cumplimiento.

Curso 3. ISO 19600. Sistemas de Gestión de Compliance.

  • Objetivos y Ámbito de Aplicación ISO 19600.
  • Liderazgo.
  • Responsabilidad, autoridad y roles de organización.
  • Planificación.
  • Evaluación del Desempeño.
  • UNE 19601: Sistemas de Gestión de Compliance Penal.

Curso 4. Implementación del Plan de Compliance.

  • Análisis de la persona jurídica.
  • Elaboración del Informe de Recomendaciones.
  • Elaboración del Plan Compliance para la empresa.
  • Material que conforma el Plan Compliance.
  • Elaboración del Mapa de Riesgos.
  • Implementación.

Curso 5. Compliance de Due Dilligence y conflictos de interés.

  • Procedimientos internos de Due Diligence.
  • Operaciones y contratos que requieren Due Diligence.
  • Contenido y alcance de la Due Diligence. Aspectos prácticos.
  • Controles de conflictos de interés.
  • Due Diligence continua. Seguimiento de relaciones con terceros y de ejecución de contratos. El problema de los conflictos sobrevenidos.
  • Cláusulas éticas como forma de gestión del riesgo de terceros.

Curso 6. Fraude y Blanqueo: Perspectiva Internacional.

  • Concepto de Fraude.
  • Concepto de Blanqueo de Capitales.
  • La Lucha del blanqueo en Europa.
  • La Lucha del blanqueo en América.

Curso 7. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales.

  • Sujetos Obligados a la prevención del blanqueo de capitales.
  • Medidas de diligencia debida.
  • Medidas de control interno.
  • Comunicación de operaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).
  • Obligaciones para sujetos de reducida dimensión.
  • Cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo.

Curso 8. ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno.

  • Requisitos de un Sistema de Gestión Antisoborno.
  • Operaciones del Sistema de Gestión Antisoborno.
  • Evaluación del desempeño y Mejora de un Sistema de Gestión Antisoborno.

Curso 9. Identificación y Evaluación de Riesgos. ISO 31000.

  • Enfoque Basado en Riesgo.
  • Criterios de Identificación de riesgos.
  • Evaluación de Controles y Mitigantes.
  • Implementación de Controles y Mitigantes.
  • Caso práctico.

CURSO 10. Proceso de gestión de riesgos LAFT

  • Fundamentos sobre la gestión de Riesgos LAFT

  • Herramientas para la Identificación y Evaluación de los riesgos de LAFT

  • La matriz de Control Interno

  • Caso práctico

 Trabajo Fin de Máster (TFM).





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