Máster en
Compliance: Fraude y Blanqueo especialidad en Auditoría

Obtén una visión integral sobre todas las áreas relativas al cumplimiento legal y normativo.

El Máster en Auditoría y Compliance: Fraude y Blanqueo es un máster online único en idioma español, ofertado por una escuela especializada en cumplimiento normativo. El objetivo del programa es formar a compliance officers con habilidades para la realización de auditorías de sistemas de gestión de compliance.

Durante el máster online, el alumno adquiere conocimientos para el desarrollo de un sistema de cumplimiento enfocado a la prevención del lavado de activos y el fraude.

Junto a ello, obtiene habilidades para planificar auditorías internas para la prevención de delitos financieros. Se trata de un programa formativo integral, que combina la gestión de riesgos y los conceptos esenciales del cumplimiento normativo.

Qué vas a aprender

Liderar la implantación de Sistemas de Gestión de Compliance según ISO 37301:2021.

Disponer de habilidades para la realización de auditorías de cumplimiento, siguiendo las directrices de ISO 19011.

Aplicar procedimientos de Due Dilligence.

Gestionar los recursos de un Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.

Elaborar el plan de compliance de grandes empresas.

Conocer los requisitos de un Sistema de Gestión de Compliance Penal según UNE 19601.

A quién va dirigido este máster

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Este programa formativo está especialmente dirigido a: 

  • Directivos, técnicos financieros y profesionales que pretendan fortalecer sus conocimientos en auditoria interna para ser utilizado en la prevención del fraude y el blanqueo.
  • Abogados que busquen ejercer como compliance officers titulados. 
  • Analistas de cumplimiento que deseen adquirir habilidades para liderar departamentos de compliance. 
  • Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales. 
  • Graduados de cualquier carrera con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento y auditoria.

Conoce a algunos de tus profesores

María Altamirano

Consultora y Auditora de Sistemas de Gestión y Co-Fundadora de Íconos Academy.

Rosa Borjas

Risk Manager. Adviser AML/CFT Compliance G31000 CFCS.

Gustavo Vallejo

Gerente de consultoría en PRC AMG.  Consultor senior con experiencia en arquitectura de seguridad.

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Proceso de admisión

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© EALDE Business School

Características del programa

Cuánto dura

Tiene una duración de 12 meses

Cuándo empieza

Empieza en Julio del 2022

Fináncialo

Con EALDE en cuotas mensuales sin intereses

Becas disponibles

Becas Talento Senior

  • Personas con fecha de nacimiento anterior a 1985.
  • Profesionales que acrediten un mínimo de 5 años de experiencia laboral en su sector.
  • Aspirantes que superen el proceso de selección realizado por el comité académico.

Becas Excelencia

  • Cumplir los requisitos de admisión del programa.
  • Superar el proceso de selección.
  • Disponer de un expediente académico y una trayectoria laboral orientada a la excelencia.

Becas Talento Directivo

  • Personas con fecha de nacimiento posterior a 1985.
  • Profesionales orientados a alcanzar puestos directivos.
  • Aspirantes que superen el proceso de selección realizado por el comité académico.

Becas País

  • Residir en el país al que hace mención la beca. EALDE concede especialmente becas a candidatos procedentes de países de habla hispana.
  • Cumplir los requisitos de admisión del programa.
  • Superar el proceso de selección.
Consigue tu beca

Plan de estudios

Curso 1. ¿Qué es el Compliance?

  • Tipos de Obligaciones.
  • Función de Compliance.
  • Modelos de Compliance.
  • Fundamentos en la gestión de riesgos: ISO 31000:2018.

Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades.

  • Ética y gobierno corporativo.
  • Cumplimiento corporativo: rol y responsabilidades.
  • Sistemas de gestión de cumplimiento.
  • Normativa financiera básica de cumplimiento.

Curso 3. ISO 19600. Sistemas de Gestión de Compliance.

  • Objetivos y Ámbito de Aplicación ISO 19600.
  • Liderazgo.
  • Responsabilidad, autoridad y roles de organización.
  • Planificación.
  • Evaluación del Desempeño.
  • UNE 19601: Sistemas de Gestión de Compliance Penal.

Curso 4. Implementación del Plan de Compliance.

  • Análisis de la persona jurídica.
  • Elaboración del Informe de Recomendaciones.
  • Elaboración del Plan Compliance para la empresa.
  • Material que conforma el Plan Compliance.
  • Elaboración del Mapa de Riesgos.
  • Implementación.

Curso 5. Compliance de Due Dilligence y conflictos de interés.

  • Procedimientos internos de Due Diligence.
  • Operaciones y contratos que requieren Due Diligence.
  • Contenido y alcance de la Due Diligence. Aspectos prácticos.
  • Controles de conflictos de interés.
  • Due Diligence continua. Seguimiento de relaciones con terceros y de ejecución de contratos. El problema de los conflictos sobrevenidos.
  • Cláusulas éticas como forma de gestión del riesgo de terceros.

Curso 6. Fraude y Blanqueo: Perspectiva Internacional.

  • Concepto de Fraude.
  • Concepto de Blanqueo de Capitales.
  • La Lucha del blanqueo en Europa.
  • La Lucha del blanqueo en América.

Curso 7. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales.

  • Sujetos Obligados a la prevención del blanqueo de capitales.
  • Medidas de diligencia debida.
  • Medidas de control interno.
  • Comunicación de operaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).
  • Obligaciones para sujetos de reducida dimensión.
  • Cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo.

Curso 8. ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno.

  • Requisitos de un Sistema de Gestión Antisoborno.
  • Operaciones del Sistema de Gestión Antisoborno.
  • Evaluación del desempeño y Mejora de un Sistema de Gestión Antisoborno.

Curso 9. Sistemas de Gestión de la Calidad. ISO 9001:2015.

  • Requisitos del contexto. Liderazgo y Planificación. El Pensamiento Basado en Riesgo.
  • Requisitos de Apoyo y Operaciones.
  • Requisitos de Evaluación del Desempeño y Mejora.
  • Caso práctico.

Curso 10. Auditorías Internas ISO 9001:2015.

  • Auditorías de Sistemas de Gestión de la Calidad y la Gestión de sus Programas.
  • Planificación de la Auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad. Riesgos y Oportunidades.
  • Realización de las Actividades de la Auditoría: Informes y Seguimientos.
  • Caso práctico.

 Trabajo Fin de Máster (TFM).




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